Un utilisateur de Crypto.com emprisonné pour un transfert accidentel de 6,8 millions de dollars

Après deux ans de procès, Jatinder Singh a été condamné à trois ans de prison suite à une affaire où Crypto.com lui a accidentellement envoyé plus de 6,5 millions de dollars.

Un cas de fraude d’envergure internationale fait trembler le monde de la crypto-monnaie

Jatinder Singh, un Australien de 39 ans, vient d’être condamné à trois ans de prison pour avoir abusé des fonds envoyés par erreur sur son compte par Crypto.com, l’un des principaux échanges de cryptomonnaies au monde.

Une erreur comptable majeure entraîne un dépôt imprévu de millions

La méprise, survenue en mai 2021, a vu Singh devenir millionnaire du jour au lendemain lorsqu’il a reçu un dépôt de 6.8 millions de dollars au lieu des 100 dollars initialement prévus. L’erreur s’est produite lorsqu’il a tenté de déposer les 100 dollars sur son compte Crypto.com à partir d’un compte bancaire géré par sa compagne, Thevamanogari Manivel. Suite à une incohérence entre les noms de la banque et de l’échangeur, le dépôt a été rejeté. Cependant, une erreur de comptabilité inhérente à un employé local a entraîné « le dépôt de cette somme colossale sur son compte pendant le processus de remboursement ».

A man who went on a spending spree with more than $6 million that was mistakenly transferred into his bank account has been jailed for three years.

Jatinder Singh was notified of a refund for a $100 deposit he placed on a cryptocurrency website, but was mistakenly transferred… pic.twitter.com/zgJ1wDwYOI

— Wonderland (@wonderland2030) August 13, 2024

Un enrichissement suspect conduit à des dépenses somptuaires

Croyant à une rétribution légitime, Singh et Manivel ont rapidement déplacé les fonds vers un compte conjoint et ont commencé à dépenser frénétiquement, acquérant deux propriétés à Melbourne et des biens de luxe. Ils ont également transféré 4 millions de dollars australiens vers un compte offshore en Malaisie, prétendument pour sécurité.

Origine de la fraude découverte et poursuites en justice engagées

Sept mois plus tard, Crypto.com a découvert l’erreur et a engagé des procédures de recouvrement. Malgré plusieurs tentatives de contact par l’échangeur et la Commonwealth Bank, le couple a initialement balayé ces approches comme étant une escroquerie. En mars 2022, alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol pour la Malaisie, Manivel a été arrêtée et Singh a été appréhendé peu de temps après.

La justice a estimé que les actions de Singh constituaient un vol et l’a condamné à trois ans de réclusion, même s’il n’avait peut-être pas de mauvaises intentions. Manivel a été condamnée à une peine de probation communautaire de 18 mois. Crypto.com s’est engagé à poursuivre ses efforts pour récupérer les fonds dépensés par Singh et Manivel, qui sont devenus des exemples dissuasifs dans l’univers en constante évolution de la cryptomonnaie.