Un Britannique reconnu coupable d’une fraude à 6 milliards de dollars en Bitcoin

Un tribunal londonien a jugé Wen Jian coupable d'avoir blanchi de l'argent en Bitcoin en lien avec une escroquerie d'investissement chinoise de 6 milliards de dollars.

Ascension et chute d’un empire Bitcoin : quand la cupidité éclipse l’intégrité

Enquêter sur les méandres du crime financier international n’est jamais une tâche facile. Plus encore lorsqu’il s’agit de débusquer des fraudes liées à des cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC).

Un réseau tentaculaire de fraudes aux cryptomonnaies

À la barre, Jian, condamnée par un jury britannique le 20 mars dernier, a été impliquée dans une affaire retentissante. Elle a été jugée liée à Qian Zhimin, l’architecte présumé d’une vaste fraude au Bitcoin qui a touché près de 130 000 investisseurs en Chine, selon les informations de la presse locale.

Il est crucial de souligner que cette intrigue ne s’est pas déroulée dans l’ombre. Au contraire, du 2017 jusqu’en 2022, Zhimin a opéré à visage découvert, utilisant sept bureaux supervisant dix sociétés d’investissement réparties dans toute l’Asie pour accumuler des milliards d’un patrimoine douteux. Jian a été recrutée, à son insu, à partir d’un fast-food situé à East London.

Jian, qui a nié tout méfait durant le procès, n’a pas réussi à convaincre. La justice a estimé qu’une vie aisée financée par des actifs frauduleux laissait penser qu’elle était consciente des agissements de Zhimin.

Une opération de blanchiment international

L’affaire se corse davantage. Le duo aurait orchestré leur opération sur au moins trois continents. Ils auraient blanchi du Bitcoin pour acquérir des actifs à Dubaï, en Europe et au Royaume-Uni pendant au moins trois ans.

2,2 milliards de dollars en BTC ont été saisis lors d’une perquisition en 2018. Selon les responsables de l’application de la loi, ces biens appartenaient à Zhimin et Jian.

Un signal fort envoyé aux criminels de la cryptomonnaie

Jason Prins, surintendant principal du service de police métropolitain de Londres, a déclaré que ce verdict renforçait les efforts pour faire face à une opération de criminalité financière internationale cherchant à utiliser les cryptomonnaies de mauvaise foi.

« C’est un signal fort envoyé aux criminels de la cryptomonnaie », a-t-il martelé.

Ainsi, bien qu’il existe plusieurs cas d’éléments criminels utilisant les actifs numériques à des fins néfastes, la transparence de la blockchain et l’accès ouvert aux transactions sur chaîne ont permis aux agences de sécurité de suivre les fortunes volées.

Cette affaire, bien que complexe, rappelle inévitablement qu’aucun crime n’est à l’abri des yeux attentifs de la justice, à l’ère de la technologie numérique.