La Forensic Risk Alliance nommée superviseur de Binance par le DOJ

Le département de la Justice a désigné Forensic Risk Alliance comme le superviseur externe de Binance, suite à son aveu de culpabilité pour violation des réglementations américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions commerciales.

Le Forensic Risk Alliance, nouvel arbitre de Binance

Selon des sources désireuses de rester anonymes, la firme Forensic Risk Alliance (FRA) a été choisie pour superviser Binance. Devançant ainsi le cabinet d’avocats de Wall Street, Sullivan & Cromwell, cette nomination fait suite à « l’accord à l’amiable de Binance » intervenu en novembre dernier.

Binance : un accord coûteux et un changement de direction

« Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie du monde, consent à payer 4,3 milliards de dollars en pénalités » selon ce même accord. Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a également plaidé coupable et accepté de démissionner de son poste de directeur général. Suite à cette démission, il a été condamné à une peine de prison de quatre mois, le 30 avril dernier.

La FRA, nouveau garant de l’intégrité de Binance

Le rôle de la FRA sera de garantir le respect par Binance de cet accord. La société aura donc accès aux registres internes, installations et employés de Binance pour rapporter toutes ses activités au gouvernement. La FRA, en effet, est reconnue pour son expertise dans les enquêtes sur la corruption et les fraudes, ainsi que la conformité des entreprises.

Sullivan & Cromwell : une candidature entachée de controverses

Pour la sélection de ce rôle de supervision, Sullivan & Cromwell partait pourtant favori. Cependant, le cabinet a connu des revers en raison de son implication controversée pour FTX, un rival de Binance. Les critiques, y compris parmi ceux qui ont perdu de l’argent suite à la faillite de FTX, ont soutenu que Sullivan & Cromwell avait échoué à détecter la fraude de Sam Bankman-Fried, co-fondateur de FTX. Malgré cela, Sullivan & Cromwell devrait obtenir une surveillance distincte de cinq ans pour Binance auprès du réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor.